Ny temarapport: "Hvidvask gennem international handel"
Hvidvasksekretariatet sætter i denne udgivelse fokus på, hvordan over- og underfakturering kan bruges som et modus i handelsbaseret hvidvask.
Over- og underfakturering fungerer ved, at varer eller ydelser handles til en pris, der er væsentligt højere eller lavere end den egentlige værdi. Uoverensstemmelsen imellem den handlede pris og den egentlige værdi af varen eller ydelsen muliggør, at kriminelle aktører kan sløre oprindelsen af et beløb tilsvarende differencen mellem pris og værdi. Værdien af differencen bliver derved flyttet fra et land til et andet og på en måde, der er sløret for myndighederne.