Underret om hvidvask

En hvidvaskunderretning er en oplysning om mulig kriminalitet. Alle underretninger om hvidvask skal sendes direkte til Hvidvasksekretariatet via portalen GoAML.

Hvad er en underretning?

En hvidvaskunderretning er en oplysning fra en virksomhed, en person eller en organisation om mulig kriminalitet.

Hvordan sender man en underretning?

Virksomheder, personer og myndigheder, som er omfattet af hvidvaskloven, skal foretage digital underretning via portalen GoAML.

Ofte stillede spørgsmål

Denne side indeholder svar til ofte stillede spørgsmål til hvordan man sender en underretning igennem GoAML portalen.

Hjælp til GoAML

Denne side indeholder vejledning i ofte stillede spørgsmål til GoAML portalen og afvisninger af underretning, samt dokumentation og værktøjer til GoAML.

Hvem er underretningspligtig?

Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, skal underrette Hvidvasksekretariatet, når en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes.

Registrer dig i GoAML

Du skal oprette en bruger i GoAML til dig eller din organisation for at kunne sende en underretning til Hvidvasksekretariatet om mistanke om hvidvask.

Den gode underretning

’Den gode underretning’ er til brug for alle underretningspligtige i forbindelse med udarbejdelsen af underretninger til Hvidvasksekretariatet.

Indikatorer på hvidvask eller finansiering af terrorisme

Hvidvasksekretariatet har lavet en oversigt over indikatorer på eventuel hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.

Teknisk support

Har du brug for teknisk support til at sende en underretning?

{{result}}