Spring til hovedindhold

Forslag

Nyheder fra Hvidvasksekretariatet

5. februar 2024

Hvidvasksekretariatet

Virksomheder risikerer at blive indblandet i hvidvask

Virksomheder skal være opmærksomme på, hvem der betaler deres regninger. Hvidvasksekretariatet vurderer nemlig, at handelsbaseret hvidvask udgør et højrisikoområde for hvidvask i Danmark.

11. januar 2024

Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet udgiver risikovurdering vedr. indkaldelse af 1.000-kronesedlen

Nationalbanken har i samråd med Erhvervsministeriet besluttet, at seddelserier fra 1944 til 1997 samt 1.000-kronesedlen bliver ugyldige som betalingsmidler den 31. maj 2025 og påbegynder derfor indkaldelse af sedlerne.

16. november 2023

Hvidvasksekretariatet

Ny temarapport: Flere straffes for hvidvask

Antallet af fældende afgørelser for hvidvask stiger. Både afgørelser om simpel hvidvask og grov hvidvask har ført til flere domme. Udviklingen bliver beskrevet i Hvidvasksekretariatets nye temarapport ”Afgørelser om hvidvask i tal.

Har du mistanke om hvidvask?

Send en underretning til Hvidvasksekretariatet via GoAML.

GoAML
Mørkt kontor
København skyline om aftenen

Den Nationale Risikovurdering 2022

Risikovurderingen sætter retningen for en stærkere samlet indsats mod hvidvask.

Læs mere

Hvad er Hvidvasksekretariatet?

Hvidvasksekretariatet er den danske FIU (Financial Intelligence Unit).

Læs mere
Komputer cloud program