Spring til hovedindhold

Forslag

Nyheder fra Hvidvasksekretariatet

15. maj 2024

Hvidvasksekretariatet

Ny kvartalsrapport: Udfasning af 1000-kronesedlen og veksling gennem spilleautomater

I denne kvartalsrapport rapporten giver vi blandt andet status på udfasning af 1.000-kronesedlen og gør opmærksom på et nyt modus for veksling gennem gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og på restaurationer

6. maj 2024

Hvidvasksekretariatet

Ny temarapport: "Hvidvask med kontanter"

Kriminelle aktører flytter fortsat store værdier via kontanter. Det er attraktivt, fordi kontanter er vanskelige at spore for myndighederne, og det understøtter, at de kriminelle aktører kan holde sig anonyme.

5. marts 2024

Hvidvasksekretariatet

Ny kvartalsrapport: Risiko for hvidvask ved udfasningen af 1.000-kronesedlen

I denne kvartalsrapport kan du blandt andet læse om risikoen for hvidvask i forbindelse med udfasningen af 1.000-kronesedlen. Der er også nyt om kontanter fra Norge, hvor godt 27 millioner norske kroner forlader Norge - hver dag. Du kan herudover læse om hvidvask via forbrugslån.

Har du mistanke om hvidvask?

Send en underretning til Hvidvasksekretariatet via GoAML.

GoAML
Mørkt kontor
København skyline om aftenen

Den Nationale Risikovurdering 2022

Risikovurderingen sætter retningen for en stærkere samlet indsats mod hvidvask.

Læs mere

Hvad er Hvidvasksekretariatet?

Hvidvasksekretariatet er den danske FIU (Financial Intelligence Unit).

Læs mere
Komputer cloud program