Ny temarapport: "Hvidvask gennem international handel"

Hvidvasksekretariatet sætter i denne udgivelse fokus på, hvordan over- og underfakturering kan bruges som et modus i handelsbaseret hvidvask.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2025

I denne udgave kan du blandt andet læse om, hvordan Hvidvasksekretariatet har fokus på svindel med velfærdsydelser og hvidvask af midler, der stammer herfra, og om samarbejder med aktører på socialområdet.

Vejledning til GoAML er blevet opdateret

Vi har opdateret vejledningerne til GoAML for at gøre det lettere for underretningspligtige at sende de lovpligtige underretninger ved mistanker om hvidvask.