Hvad er hvidvask?

Hvidvask

Langt det meste kriminalitet sker for pengenes skyld, men før de kriminelle aktører kan bruge pengene i den legale økonomi, skal pengene vaskes hvide.

Risikovurdering af hvidvask

Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask tegner et billede af risikoen for hvidvask i Danmark, i Grønland og på Færøerne i dag og frem mod 2025.

Lovgrundlag og vejledning

Handelsbaseret hvidvask

Kriminelle aktører misbruger virksomhedsstrukturer og det internationale handelssystem til at begå kriminalitet og til at flytte penge.

Terrorfinansiering

Underretninger om eventuel finansiering af terrorisme og proliferationsfinansiering behandles af Hvidvasksekretariatet i samarbejde med PET.