Spring til hovedindhold

Forslag

Hvidvasksekretariatet

Nyhed

2. april 2025 11:00

Vejledning til GoAML er blevet opdateret

Vi har opdateret vejledningerne til GoAML for at gøre det lettere for underretningspligtige at sende de lovpligtige underretninger ved mistanker om hvidvask.

Vejledningerne har detaljerede trin-for-trin instruktioner, der viser, hvordan man registrerer sig i GoAML, administrerer brugere og sender en underretning.

 

De opdaterede vejledninger finder du her:

Hjælp til GoAML

 

Ud over vejledningerne kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål her:

Ofte stillede spørgsmål

 

10. juni 2025

Hvidvasksekretariatet

Ny temarapport: "Hvidvask gennem international handel"

Hvidvasksekretariatet sætter i denne udgivelse fokus på, hvordan over- og underfakturering kan bruges som et modus i handelsbaseret hvidvask.

28. maj 2025

Hvidvasksekretariatet

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2025

I denne udgave kan du blandt andet læse om, hvordan Hvidvasksekretariatet har fokus på svindel med velfærdsydelser og hvidvask af midler, der stammer herfra, og om samarbejder med aktører på socialområdet.

18. februar 2025

Hvidvasksekretariatet

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2024

I denne udgave kan du blandt andet læse om, hvordan russisktalende kriminelle netværk i Sverige står bag økonomisk kriminalitet og hvidvask af penge. Du kan også læse status på udfasningen af 1.000-kronesedlen her godt et år efter Nationalbankens udmelding om hjemtagelse af gamle sedler og 1.000-kronesedlen.