Kvartalsrapport for 1. kvartal 2025
I denne udgave kan du blandt andet læse om, hvordan Hvidvasksekretariatet har fokus på svindel med velfærdsydelser og hvidvask af midler, der stammer herfra, og om samarbejder med aktører på socialområdet.
Du kan også læse om Europols trusselvurdering af blandt andet ulovlig handel med farmaceutiske produkter og om norsk politis vurdering af truslen fra økonomisk kriminalitet og hvidvask udøvet af organiserede kriminelle.
I kvartalsrapporten kan du som vanligt se, hvor mange underretninger Hvidvasksekretariatet modtog og videresendte i kvartalet. Du kan læse om, hvordan de efterretningsoplysninger, som Hvidvasksekretariatet sender til Skatteforvaltningen, anvendes, og hvad de resulterer i. Herudover kan du læse om udvalgte sager om hvidvask, hvor der er rejst sigtelser eller faldet dom.
God læselyst.
Læs kvartalsrapporten.