Årsrapporten for 2024 er på gaden
Hvidvasksekretariatet modtog godt 91.000 underretninger i 2024. Langt størstedelen af underretningerne til Hvidvasksekretariatet kommer fra pengeinstitutterne.
I 2024 tegnede pengeinstitutterne sig for 77 procent af alle underretninger, mens spiludbyderne tegnede sig for 7 procent. De resterende 16 procent kom primært af udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester, revisorer og offentlige myndigheder. Underretninger om terrorfinansiering kom udelukkende fra pengeinstitutter og myndigheder.
I rapporten kan du læse mere om, hvordan underretningerne bliver brugt, og om hvordan de efterretningsoplysninger, Hvidvasksekretariatet sender til andre myndigheder, anvendes, og hvad de resulterer i. Vi fortæller blandt andet mere om arbejdet med jagten på facilitatorer, fokus på korruption og bestikkelse, kriminelle aktørers brug af kontanter og misbrug af det internationale handelssystem til hvidvask.
Du kan også læse mere om Hvidvasksekretariatets samarbejde med aktører i ind- og udland. Når de kriminelle flytter sig, flytter vi med og etablerer samarbejder med relevante myndigheder for at forebygge og bekæmpe hvidvask.
(Bemærk, at dette er en revideret udgave, der erstatter den oprindelige udgivelse. Det skyldes en fejl i tabel 11, som nu er rettet.)