Ny temarapport: "Fiktive fakturaer og virtuelle konti"
I Danmark bliver der købt fiktive fakturaer for milliarder for at skaffe kontanter til aflønning af sort arbejdskraft. På den måde kan virksomheder unddrage statskassen for skatte- og momsbetalinger. Kriminelle bagmænd, der kontrollerer fakturafabrikkerne, tager sig til gengæld betalt for hver fiktiv faktura, de udskriver, og samtidig får de hvidvasket penge, som stammer fra kriminalitet. Det er en velkendt metode, men det nye er, at betalingerne for de fiktive fakturaer nu går direkte til udlandet via de såkaldte virtuelle IBANs - altså virtuelle udgaver af bankkontonumre.
Foto: Hvidvasksekretariatet
Hvidvasksekretariatet har netop udgivet analysen ”Fiktive fakturaer og virtuelle konti”, som viser, at danske fakturafabrikker i udpræget grad er begyndt at tage sig betalt på konti i udlandet. Faktisk er der på få år sket en markant stigning i fakturafabrikkernes brug af virtuelle IBANs.
Det udgør en markant sårbarhed i kampen mod hvidvask, når det bliver sværere for myndighederne i Danmark at identificere og bekæmpe hvidvask og skatteunddragelse.