Kvartalsrapport for 3. kvartal 2025
I denne udgave kan du blandt andet læse om, at penge til sociale botilbud risikerer at ende i hænderne på kriminelle. En undersøgelse viser, at Hvidvasksekretariatet har modtaget fem eller flere underretninger for 15 procent af de kommercielle, godkendte sociale botilbud. Underretningerne drejer sig om virksomhederne bag botilbuddene eller deres ejere.
I rapporten har vi også tema om undergrundsbanker. Svenske Finanspolisen og amerikanske FinCEN har udgivet rapporter om undergrundsbanker, og dem ser vi nærmere på. Finanspolisen vurderer, at undergrundsbanker i Sverige udgør en trussel – og der er også tråde til Danmark.
Endelig kan du læse om, hvor mange underretninger Hvidvasksekretariatet modtog og videresendte i 3. kvartal 2025. Du kan læse om, hvordan de efterretningsoplysninger, som Hvidvasksekretariatet sender til Skatteforvaltningen, anvendes, og hvad de resulterer i. Vi ser også på en række sager om hvidvask, hvor der er rejst sigtelser eller faldet dom.
(Dette er en revideret udgave af kvartalsrapporten. I første udgave var en tastefejl i angivelsen af tidsperioden for underretninger i afsnittet om undersøgelsen af bosteder. Tastefejlen har ikke betydning for undersøgelsens konklusioner)