Kvartalsrapport for 3. kvartal 2024
I denne kvartalsrapport kan du blandt andet læse om arbejdet med at øge risikoforståelsen i ikke-finansielle brancher og følge udviklingen i antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet.
I rapporten kan du som altid læse om, hvor mange underretninger Hvidvasksekretariatet modtog og videresendte i det forgangne kvartal. Du kan også orientere dig om, hvordan de efterretningsoplysninger, Hvidvasksekretariatet sender til Skatteforvaltningen anvendes, og hvad de resulterer i. Du kan også blive klogere på aktuelle hvidvasksager. Blandt andet har en 62-årig fået 5 års fængsel for hvidvask af 145 millioner kroner og en 48-årig dømt for hvidvask af mere end 40 millioner kroner.
I rapporten kan du også læse om den svenske FIU's besøg hos Hvidvasksekretariatet og arbejdet med at øge risikoforståelsen i særligt de ikke-finansielle brancher. I rapporten kan du også finde links til interessante artikler og rapporter.
I rapporten kan du også læse om den svenske FIU's besøg hos Hvidvasksekretariatet og arbejdet med at øge risikoforståelsen i særligt de ikke-finansielle brancher. I rapporten kan du også finde links til interessante artikler og rapporter.
God læselyst.