Kvartalsrapport for 4. kvartal 2024
I denne udgave kan du blandt andet læse om, hvordan russisktalende kriminelle netværk i Sverige står bag økonomisk kriminalitet og hvidvask af penge. Du kan også læse status på udfasningen af 1.000-kronesedlen her godt et år efter Nationalbankens udmelding om hjemtagelse af gamle sedler og 1.000-kronesedlen.
I kvartalsrapporten kan du som vanligt se, hvor mange underretninger Hvidvasksekretariatet modtog og videresendte i kvartalet. Du kan læse om, hvordan de efterretningsoplysninger, som Hvidvasksekretariatet sender til Skatteforvaltningen, anvendes, og hvad de resulterer i. Herudover kan du læse om udvalgte sager om hvidvask, hvor der er rejst sigtelser eller faldet dom.
God læselyst.