Ny rapport kortlægger risici for hvidvask i Danmark: Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022
De største risici for hvidvask i Danmark bliver kortlagt i en ny rapport, der også beskriver de metoder, de kriminelle anvender til at få ulovligt udbytte til at se lovligt ud. Rapporten peger desuden på de kriminalitetsområder, hvor udbyttet vurderes at være størst.
Skatte- og momskriminalitet, it-relateret økonomisk kriminalitet samt handel med narkotika og doping er de kriminalitetsformer i Danmark, som giver det største udbytte for de kriminelle aktører, der hvidvasker penge for at kunne bruge dem i den legale økonomi.
Det er blandt hovedfundene i den netop offentliggjorte rapport Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022.
I rapporten kortlægger og vurderer Hvidvasksekretariatet i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) de største risici for hvidvask i de kommende år.
Kortlægningen skal give både tilsynsmyndigheder og underretningspligtige et grundlag for udarbejdelsen af egne risikovurderinger, ligesom den også skal give større offentlig indsigt i hvidvaskområdet.
”I rapporten peger vi på en række trusler fra kriminelle samt sårbarheder for hvidvask i det danske samfund hos både underretningspligtige brancher, der er i risiko for at blive udnyttet til hvidvask, samt hos de myndigheder, der skal føre tilsyn,” siger chef for Hvidvasksekretariatet, Jørgen Andersen.
Hvidvask for milliarder
I rapporten anslås omfanget af hvidvask i Danmark baseret på generelle tal fra FN til at være 68 milliarder kroner årligt (se faktaboks). Tallet dækker både over udbytte fra kriminalitet begået i Danmark og i udlandet.Det er dog meget vanskeligt at opgøre omfanget af hvidvask i Danmark, understreger Jørgen Andersen.
”Tallet er det bedst mulige skøn og er baseret på internationale studier og erfaringer. I sagens natur er der tale om et mørketal, men når vi alligevel vælger at sætte et konkret beløb på skyldes det, at det er vigtigt for forståelsen af problemets omfang. Det skal stå klart for de underretningspligtige, at problematikken er gældende for alle brancher, og at det vil være relevant for alle at kigge indad og arbejde risikobaseret for at sikre, at man ikke har huller, der kan udnyttes til hvidvask,” siger han.
I rapporten beskrives det, hvordan den økonomiske kriminalitet bliver stadig mere kompleks og i stigende grad involverer organiserede kriminelle, der ved brug af netværk eksempelvis hvidvasker udbytte gennem betalingsstrukturer i udlandet eller gennem nye, globale betalingsløsninger. Det gør hvidvaskprocessen mere effektiv for de kriminelle aktører, og dermed bliver det vanskeligere for myndigheder og underretningspligtige at forebygge, opdage og retsforfølge.
I et internationalt perspektiv er risikoen for hvidvask i Danmark lav, men rapporten peger på både trusler og sårbarheder, som skal bekæmpes for at minimere hvidvaskaktiviteterne i Danmark.
”Det kræver et både tæt og koordineret samarbejde mellem myndigheder i ind- og udland og mellem myndigheder og de underretningspligtige i Danmark,” siger Jørgen Andersen.