Ny kvartalsrapport: Guld som valuta er eftertragtet i kriminelle miljøer
I denne kvartalsrapport kan du blandt andet læse om øget efterspørgsel efter guld i de kriminelle miljøer, om organiseret kriminalitet i sportsbranchen og om Hvidvasksekretariatets deltagelse på Egmont-Group-plenaret i Abu Dhabi.
Du kan også få indblik i en ny trusselsvurdering fra Europol på områderne for økonomisk kriminalitet, hvidvask og korruption, og så har FATF taget den globale temperatur på implementering af standarder på området for virtuelle aktiver og virtuelle service providere.
Du kan som altid læse om de underretninger, Hvidvasksekretariatet har modtaget i kvartalet, om beslaglæggelser i perioden og om udvalgte domme for hvidvask. Herudover kan du finde links til interessante artikler og rapporter, fx om fokus på bedrageri i Norge, om hvidvask via kunst og om svenske bander, der bruger Spotify til at hvidvaske penge.
God læselyst.
Læs kvartalsrapporten.