Spring til hovedindhold

Forslag

Hvidvasksekretariatet

Nyhed

10. november 2023 08:51

Ny kvartalsrapport: Guld som valuta er eftertragtet i kriminelle miljøer

I denne kvartalsrapport kan du blandt andet læse om øget efterspørgsel efter guld i de kriminelle miljøer, om organiseret kriminalitet i sportsbranchen og om Hvidvasksekretariatets deltagelse på Egmont-Group-plenaret i Abu Dhabi.

Kvartalsrapport 2023Q3 forside

Du kan også få indblik i en ny trusselsvurdering fra Europol på områderne for økonomisk kriminalitet, hvidvask og korruption, og så har FATF taget den globale temperatur på implementering af standarder på området for virtuelle aktiver og virtuelle service providere.  


Du kan som altid læse om de underretninger, Hvidvasksekretariatet har modtaget i kvartalet, om beslaglæggelser i perioden og om udvalgte domme for hvidvask. Herudover kan du finde links til interessante artikler og rapporter, fx om fokus på bedrageri i Norge, om hvidvask via kunst og om svenske bander, der bruger Spotify til at hvidvaske penge. 

God læselyst.

 

Læs kvartalsrapporten.

6. december 2024

Hvidvasksekretariatet

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2024

I denne kvartalsrapport kan du blandt andet læse om arbejdet med at øge risikoforståelsen i ikke-finansielle brancher og følge udviklingen i antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet.

23. maj 2024

Hvidvasksekretariatet

Årsrapporten for 2023 er ude nu

I årsrapporten kan du blandt andet læse om Hvidvasksekretariatets arbejde med de godt 81.000 underretninger, vi modtog i 2023, og om hvordan de efterretningsoplysninger, Hvidvasksekretariatet sender til andre myndigheder, anvendes og hvad de resulterer i.

15. maj 2024

Hvidvasksekretariatet

Ny kvartalsrapport: Udfasning af 1000-kronesedlen og veksling gennem spilleautomater

I denne kvartalsrapport rapporten giver vi blandt andet status på udfasning af 1.000-kronesedlen og gør opmærksom på et nyt modus for veksling gennem gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og på restaurationer