Spring til hovedindhold

Forslag

{{result}}
Hvidvasksekretariatet

Nyhed

5. marts 2024 15:05

Del

Del

Ny kvartalsrapport: Risiko for hvidvask ved udfasningen af 1.000-kronesedlen

I denne kvartalsrapport kan du blandt andet læse om risikoen for hvidvask i forbindelse med udfasningen af 1.000-kronesedlen. Der er også nyt om kontanter fra Norge, hvor godt 27 millioner norske kroner forlader Norge - hver dag. Du kan herudover læse om hvidvask via forbrugslån.

2023 Q4 Kvartalsrapport forside

I rapporten kan du også finde links til interessante artikler og rapporter. EU-kommissionen har udgivet ny rapport om salg af gyldne pas i Caribien, som de vurderer udgør en trussel for hvidvask i Europa, og FATF har sat fokus på Cyber-Enabled Crime.

 

Du kan som altid læse om de underretninger, Hvidvasksekretariatet har modtaget i kvartalet, om beslaglæggelser i perioden og om udvalgte domme for hvidvask.

 

God læselyst.

 

Læs kvartalsrapporten.

Del

Del

24. november 2025

Hvidvasksekretariatet

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2025

I denne udgave kan du blandt andet læse om, at penge til sociale botilbud risikerer at ende i hænderne på kriminelle. En undersøgelse viser, at Hvidvasksekretariatet har modtaget fem eller flere underretninger for 15 procent af de kommercielle, godkendte sociale botilbud. Underretningerne drejer sig om virksomhederne bag botilbuddene eller deres ejere.

19. november 2025

Hvidvasksekretariatet

Nye videoguides til registrering og underretning i GoAML

Hvidvasksekretariatet har udarbejdet nye videoguides til registrering og indsendelse af underretninger i GoAML. Videoerne gennemgår trin for trin, hvordan du opretter dig som bruger i systemet, og hvordan du udarbejder og indsender en underretning.

6. november 2025

Hvidvasksekretariatet

Ny temarapport: "Fiktive fakturaer og virtuelle konti"

I Danmark bliver der købt fiktive fakturaer for milliarder for at skaffe kontanter til aflønning af sort arbejdskraft. På den måde kan virksomheder unddrage statskassen for skatte- og momsbetalinger. Kriminelle bagmænd, der kontrollerer fakturafabrikkerne, tager sig til gengæld betalt for hver fiktiv faktura, de udskriver, og samtidig får de hvidvasket penge, som stammer fra kriminalitet. Det er en velkendt metode, men det nye er, at betalingerne for de fiktive fakturaer nu går direkte til udlandet via de såkaldte virtuelle IBANs - altså virtuelle udgaver af bankkontonumre.