Ny kvartalsrapport: Risiko for hvidvask ved udfasningen af 1.000-kronesedlen
I denne kvartalsrapport kan du blandt andet læse om risikoen for hvidvask i forbindelse med udfasningen af 1.000-kronesedlen. Der er også nyt om kontanter fra Norge, hvor godt 27 millioner norske kroner forlader Norge - hver dag. Du kan herudover læse om hvidvask via forbrugslån.
I rapporten kan du også finde links til interessante artikler og rapporter. EU-kommissionen har udgivet ny rapport om salg af gyldne pas i Caribien, som de vurderer udgør en trussel for hvidvask i Europa, og FATF har sat fokus på Cyber-Enabled Crime.
Du kan som altid læse om de underretninger, Hvidvasksekretariatet har modtaget i kvartalet, om beslaglæggelser i perioden og om udvalgte domme for hvidvask.
God læselyst.