Kvartalsrapport for 2. kvartal 2025
2. kvartal 2025 har været begivenhedsrigt. Der er vedtaget en lovændring, som betyder, at alle myndigheder i Danmark nu er underretningspligtige til Hvidvasksekretariatet, Hvidvasksekretariatet har fået ny leder og internationalt har der været FATF-plenar, og såvel FATF's som EU's liste over risikolande er blevet opdateret. Alt det kan du læse mere om i rapporten.
Som altid kan du i kvartalsrapporten se, hvor mange underretninger Hvidvasksekretariatet modtog og videresendte. Du kan læse om, hvordan de efterretningsoplysninger, som Hvidvasksekretariatet sender til Skatteforvaltningen, anvendes, og hvad de resulterer i. Herudover kan du læse om udvalgte sager om hvidvask, hvor der er rejst sigtelser eller faldet dom.