Nyheder fra Hvidvasksekretariatet
5. marts 2024
Hvidvasksekretariatet
Ny kvartalsrapport: Risiko for hvidvask ved udfasningen af 1.000-kronesedlen
I denne kvartalsrapport kan du blandt andet læse om risikoen for hvidvask i forbindelse med udfasningen af 1.000-kronesedlen. Der er også nyt om kontanter fra Norge, hvor godt 27 millioner norske kroner forlader Norge - hver dag. Du kan herudover læse om hvidvask via forbrugslån.
5. februar 2024
Hvidvasksekretariatet
Virksomheder risikerer at blive indblandet i hvidvask
Virksomheder skal være opmærksomme på, hvem der betaler deres regninger. Hvidvasksekretariatet vurderer nemlig, at handelsbaseret hvidvask udgør et højrisikoområde for hvidvask i Danmark.
11. januar 2024
Hvidvasksekretariatet
Hvidvasksekretariatet udgiver risikovurdering vedr. indkaldelse af 1.000-kronesedlen
Nationalbanken har i samråd med Erhvervsministeriet besluttet, at seddelserier fra 1944 til 1997 samt 1.000-kronesedlen bliver ugyldige som betalingsmidler den 31. maj 2025 og påbegynder derfor indkaldelse af sedlerne.
Den Nationale Risikovurdering 2022
Risikovurderingen sætter retningen for en stærkere samlet indsats mod hvidvask.
Læs mereHvad er Hvidvasksekretariatet?
Hvidvasksekretariatet er den danske FIU (Financial Intelligence Unit).
Læs mere