Årsrapporten for 2024 er på gaden

Hvidvasksekretariatet modtog godt 91.000 underretninger i 2024. Langt størstedelen af underretningerne til Hvidvasksekretariatet kommer fra pengeinstitutterne.

Ny temarapport: "Hvidvask gennem international handel"

Hvidvasksekretariatet sætter i denne udgivelse fokus på, hvordan over- og underfakturering kan bruges som et modus i handelsbaseret hvidvask.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2025

I denne udgave kan du blandt andet læse om, hvordan Hvidvasksekretariatet har fokus på svindel med velfærdsydelser og hvidvask af midler, der stammer herfra, og om samarbejder med aktører på socialområdet.