Den væsentlige danske lovgivning på hvidvaskområdet er hvidvaskloven, der både implementerer EU´s 4. og 5. hvidvaskdirektiv samt en række internationale anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF). Cirkulære om Hvidvasksekretariatet fastsætter de nærmere regler for Hvidvasksekretariatets arbejde og funktion.
Lovgrundlag
Cirkulære om Hvidvasksekretariatet
Internationale forpligtelser
Vejledning på hvidvaskområdet
Finanstilsynets har lavet en vejledning om hvidvaskloven, herunder anden vejledende materiale fra Finanstilsynet.