I rapporten ser Hvidvasksekretariatet blandt andet på den seneste udvikling på kontantområdet i Danmark, og hvad en række nyere tiltag kan betyde for de metoder, som de kriminelle aktører bruger til at hvidvaske deres udbytte.
24. november 2025
Hvidvasksekretariatet
I denne udgave kan du blandt andet læse om, at penge til sociale botilbud risikerer at ende i hænderne på kriminelle. En undersøgelse viser, at Hvidvasksekretariatet har modtaget fem eller flere underretninger for 15 procent af de kommercielle, godkendte sociale botilbud. Underretningerne drejer sig om virksomhederne bag botilbuddene eller deres ejere.
19. november 2025
Hvidvasksekretariatet
Hvidvasksekretariatet har udarbejdet nye videoguides til registrering og indsendelse af underretninger i GoAML. Videoerne gennemgår trin for trin, hvordan du opretter dig som bruger i systemet, og hvordan du udarbejder og indsender en underretning.
6. november 2025
Hvidvasksekretariatet
I Danmark bliver der købt fiktive fakturaer for milliarder for at skaffe kontanter til aflønning af sort arbejdskraft. På den måde kan virksomheder unddrage statskassen for skatte- og momsbetalinger. Kriminelle bagmænd, der kontrollerer fakturafabrikkerne, tager sig til gengæld betalt for hver fiktiv faktura, de udskriver, og samtidig får de hvidvasket penge, som stammer fra kriminalitet. Det er en velkendt metode, men det nye er, at betalingerne for de fiktive fakturaer nu går direkte til udlandet via de såkaldte virtuelle IBANs - altså virtuelle udgaver af bankkontonumre.