Oversigt over lande på risikolister i relation til hvidvask og terrorfinansiering

Hvad det indebærer at være på de respektive risikolister kan du læse nærmere om i forlængelse af oversigten. Formålet med oversigten er, at give de underretningspligtige et let tilgængeligt overblik over, hvilke lande der potentielt kan udgøre en særlig risiko, og som de underretningspligtige derfor bør være særligt opmærksomme på. 

*Højrisikotredjelande, der efter EU-Kommissionen vurdering, har strategiske mangler i forhold til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
**Ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, der indgår i EU's indsats for at bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse. Listen indeholder både lande, der ikke har opfyldt deres tilsagn med hensyn til at overholde kriterierne for god forvaltning på skatteområdet inden for en bestemt tidsramme såvel som lande, der har nægtet at gøre det.
***Lande, som FATF har placeret under øget overvågning på baggrund af en vurdering af, at landene har en forhøjet risiko for hvidvask, finansiering af terrorisme og finansiering af masseødelæggelsesvåben. FATF opfordrer til, at due diligence-foranstaltninger i relation til sortlistede lande udvides.
****Lande, som FATF har placeret under øget overvågning på baggrund af en vurdering af, at landene har en forhøjet risiko for hvidvask, finansiering af terrorisme og finansiering af masseødelæggelsesvåben. FATF opfordrer ikke til, at due diligence-foranstaltninger i relation til grålistede lande udvides, men der opfordres til hensyntagen til oplysningerne i risikoanalyser.