Ny kvartalsrapport: Udfasning af 1000-kronesedlen og veksling gennem spilleautomater
I denne kvartalsrapport rapporten giver vi blandt andet status på udfasning af 1.000-kronesedlen og gør opmærksom på et nyt modus for veksling gennem gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og på restaurationer
I rapporten kan du som altid læse om, hvor mange underretninger Hvidvasksekretariatet modtog og videresendte i det forgangne kvartal. Du kan også orientere dig om, hvordan de efterretningsoplysninger, Hvidvasksekretariatet sender til Skatteforvaltningen anvendes, og hvad de resulterer i. Du kan også blive klogere på aktuelle hvidvasksager.
I rapporten kan du også finde links til interessante artikler og rapporter. Eksempelvis har det kriminalpræventive råd i Sverige udgivet en ny rapport om ’muliggørere’. Rapporten handler om personer, der bruger deres erhverv og mandat til at hjælpe kriminelle netværk.
God læselyst.